I 10 principali paesi truffatori nel mondo

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I 10 paesi più truffatori al mondo.

Quando vengono raccontate storie di persone che sono state truffate, sembrano incredibili. Le uova marce di questi paesi hanno escogitato diverse strategie per frodare le vittime ignare dei loro soldi e altri oggetti di valore.

E con l’avvento di Internet, questi criminali lo vedono come un rifugio sicuro dove nascondersi dietro la tastiera e commettere ogni sorta di crimine. 

Secondo gli studi, ce n'erano più di 260 milioni truffe in tutto il mondo e nel 41.3 sono andati persi circa 2021 miliardi di euro. Si tratta di una cifra enorme e le persone dovrebbero essere consapevoli di come questi criminali operano nei diversi paesi.

Quindi, in questo post del blog, esamineremo i primi dieci paesi truffatori nel mondo, quindi puoi essere cauto quando hai a che fare con persone di tale nazionalità.

I 10 principali paesi truffatori 

Ecco i dieci paesi al mondo noti per le truffe. Sono discussi senza un ordine particolare.

1. Indonesia

L'Indonesia è uno dei paesi truffatori.

L’Indonesia è uno dei paesi più belli da visitare, ma l’alto tasso di truffatori ne compromette la possibilità di avere una buona reputazione. Può essere descritto come il covo dei truffatori.

Quindi, se il paese è nella tua lista di controllo dei paesi da visitare, tieni presente che ha un alto tasso di truffe e procedi con cautela.  

Anche se l'Indonesia è il paese più economico e più vicino all'India e all'Asia, non dovresti pagare le bollette online lì; non è sicuro.

I truffatori indonesiani sono esperti di tecnologia e usano le loro conoscenze per ingannare le persone. Non hanno nemmeno bisogno di sapere chi sei per poterti far perdere la valuta guadagnata con tanta fatica. 

Dal 2000 il numero dei casi di frode è aumentato. Ad esempio, esistono gruppi sindacali che frodano i clienti delle banche installando illegalmente tecnologie di acquisizione dati nei computer delle banche.

Il suo tasso di frode lo ha reso uno dei paesi più truffatori al mondo.

2. Brasile

I brasiliani truffano le persone principalmente attraverso il loro sistema di pagamento.

Il Brasile non porta il soprannome di “capitale mondiale della truffa” senza motivo. I truffatori del paese hanno approfittato delle loro belle donne usando le loro foto per ingannare le persone, soprattutto gli uomini.

Esiste un sistema di pagamento nel paese noto come boleto. È un sistema in cui un codice a barre viene stampato su carta. 

Questo sistema è stato creato per combattere l’alto tasso di frode nel paese, ma si è rivelato uno sforzo inutile perché i truffatori potevano riscrivere questi codici a barre e reindirizzare i pagamenti altrove. Questo trucco ha fruttato a questi truffatori più di 3.75 miliardi di dollari da questo sistema.

Inoltre, borseggi e rapimenti sono modi diversi in cui i brasiliani guadagnano denaro. Rapiscono le persone vicino agli istituti di cambio e viene chiesto un riscatto prima che possano essere rilasciati. 

Non si possono nominare i paesi noti per le truffe senza menzionare il Brasile.

3. Cina

La Cina è uno dei paesi più truffatori al mondo.

La presenza della Cina in questa lista non sorprende per un paese che è la potenza digitale del mondo e ben avanzato nella tecnologia.

Quando gli acquirenti effettuano un ordine presso una fabbrica cinese, sono tenuti a versare un deposito iniziale. La struttura più comune è depositare il 30% del denaro totale e pagare il resto prima della spedizione. 

Se la fabbrica è una truffa, prenderà questo deposito e non invierà mai la merce. Si spegneranno e basta.

E se molte persone provenienti da altri paesi hanno pagato lo stesso deposito iniziale, per loro si tratterà di una somma considerevole. E questo tipo di truffa è difficile da individuare o rintracciare.  

Un altro metodo utilizzato dai cinesi per frodare gli altri è la vendita di prodotti contraffatti. Questo è simile alla tendenza “ciò che ho ordinato rispetto a ciò che ho ottenuto”.

Ad esempio, un'azienda fraudolenta può decidere di fare uno sconto enorme sui propri prodotti. Poiché le persone amano gli sconti, affrettano l'offerta. Ma non saprei che è una trappola.

Per questo grande sconto, devono essere pagati per intero prima della spedizione. Poi ti mandano qualcosa di diverso da quello che hai ordinato online e spariscono nel nulla.

Anche i truffatori cinesi utilizzano il phishing come metodo per truffare le persone. Una frase comune è: "Sono l'amante di tuo marito".

La maggior parte delle donne non scherza con i mariti traditori, quindi cliccano immediatamente sul collegamento senza pensarci due volte. Le immagini allegate a questi messaggi li inducono a fare clic sul collegamento, che invia le loro informazioni al virus Trojan a loro insaputa.

Eppure, nella stessa Cina, ci sono scalper ospedalieri, soprattutto a Pechino. Questi truffatori inducono altre persone a utilizzare una determinata clinica per le loro cure mediche rovinando la reputazione di altre cliniche.

Poi ti porteranno in una clinica di loro scelta, dove ti faranno degli esami che non sono necessari e costano un sacco di soldi.

Inoltre, i genitori in Cina hanno le proprie esperienze con questi truffatori. Gli agenti li ingannano dicendo che possono aiutare i loro figli a entrare al college anche se hanno brutti voti.

Tutto ciò ha fatto sì che la Cina guadagnasse un posto tra i primi dieci paesi più truffatori al mondo.

4. Romania

La Romania è il paese più truffatore del mondo.

Con la caduta del comunismo, la Romania è diventata una nazione povera e corrotta. Il paese è finito nelle notizie a causa del calo dei prezzi a lungo termine, della povertà e della corruzione.

Se usi sempre siti di incontri o paghi soldi online, dovresti stare molto attento perché queste sono strade attraverso le quali puoi essere facilmente defraudato in Romania. 

È noto anche che i truffatori si approfittano delle persone attraverso il phishing e la vendita di cose che non esistono.

Leggi anche: 10 paesi più sicuri al mondo con il tasso di criminalità più basso

5. Filippine

Nelle Filippine dovresti diffidare degli estranei.

Le Filippine non dovrebbero essere nella tua lista se non sei mai stato in un paese straniero. Sfortunatamente, le persone verranno da te per le strade delle Filippine all'improvviso e diranno che sembri familiare.

Questo è un modo comune per ingannare le persone che non hanno familiarità con la loro modalità operativa. 

Arrivano addirittura a decidere di portarti a fare un tour per vedere diversi posti del paese, ma spesso è una trappola. E se accetti tale aiuto, potresti finire per essere derubato o rapito. 

Inoltre, non bisogna perdere la guardia nemmeno nel taxi. Anche quando dici all'autista la zona che vuoi visitare, lui può andare nella direzione opposta e chiedere dieci volte di più rispetto all'accordo iniziale per la corsa. 

Anche gli appuntamenti o le frodi romantiche sono comuni nel paese. Questi truffatori vogliono i tuoi soldi e sono pronti a inventare qualsiasi storia pur di arrivarci. 

Inoltre, le persone vengono truffate tramite bonifici bancari e false offerte di lavoro. Queste offerte di lavoro di solito hanno collegamenti su cui fare clic prima di potersi candidare.

Questi falsi annunci di lavoro promettono salari appetitosi e richiedono una quota di iscrizione o una quota di formazione. In alcuni casi, i questionari verrebbero inviati al richiedente. Questo dà loro la possibilità di ottenere la tua identità per commettere frodi.

6. Venezuela

Il Venezuela è uno dei paesi più truffatori.

Da quando l’economia venezuelana è crollata, ci sono state molte attività fraudolente nel paese, dai falsi profili di incontri online ai falsi titoli di stato, ecc.

I rapimenti sono dilaganti. I criminali pagano le donne delle pulizie per le chiavi delle case degli stranieri in modo che possano rapire i loro figli.

E molte persone temono di compilare questionari e sondaggi perché sono modi o truffatori per ottenere informazioni di contatto sui membri della famiglia. 

Inoltre, il furto d'auto è molto comune nel paese. A volte salutano le persone o colpiscono le loro auto da dietro. Arrivano addirittura a istituire falsi posti di blocco della polizia. 

Allo stesso modo, indossa meno gioielli possibile quando vai in giro, soprattutto orologi o macchine fotografiche costosi. 

E usa i bancomat solo in luoghi pubblici ben illuminati per evitare di essere preso di mira dalle bande di strada.

Anche gli aeroporti e i loro dintorni non sono sicuri. Alcuni di questi crimini vengono commessi da persone in uniforme, quindi fai attenzione a chiunque ti si avvicini.

7. Sud Africa

In Sud Africa, usa più contanti per evitare di essere truffato.

Tentativi di phishing sono stati registrati in tutto il Paese. Questo serve per indurre le persone a rivelare informazioni personali come informazioni sul conto bancario, numeri di previdenza sociale, ecc. Quindi è meglio pagare in contanti mentre si è in Sud Africa piuttosto che con la carta.

Le persone si atteggiano anche a falsi agenti immobiliari per trarre vantaggio da persone che hanno poca conoscenza del settore.

Questi criminali possono stipulare contratti falsi e chiedere ai clienti di depositare una grossa somma di denaro come deposito cauzionale per la proprietà. E dopo aver effettuato il deposito, non avrai più loro notizie.

Un'altra truffa dilagante in Sud Africa è il calcio. Gli "scout" si avvicinano ai giocatori e dicono che hanno visto le loro abilità e vogliono ingaggiarli. Spesso forniscono documenti che sembrano reali, della Federcalcio sudafricana (SAFA).

Ai giocatori verrà chiesto di pagare molto per il loro equipaggiamento, cibo, alloggio e trasporto e gli verrà detto che riceveranno “dieci volte” tanto quando firmeranno il contratto. Questi sono tutti uno stratagemma per frodare una persona ignara.

8. India

L’India è uno dei paesi truffatori di cui dovresti essere consapevole.

Wallet e UPI hanno preso il controllo del sistema di pagamento digitale indiano. Da quando la National Payments Corporation of India (NPCI) ha avviato l’UPI nel 2016, è cambiato il modo in cui le persone effettuano i pagamenti.

Ma se da un lato facilitano i pagamenti per l’avvio di nuove imprese, dall’altro rendono anche più facile frodare gli altri. 

Addirittura, alcuni tassisti cercano di ingannare le persone dicendo che non sanno come raggiungere il loro hotel. Nel tentativo di portarli in hotel più costosi.

Anche il fatto che i rubini possano essere importati senza pagare dazi è un problema. Un venditore di gemme può avvicinare gli stranieri e convincerli ad acquistare gemme senza valore.

Ti verrà detto di portarli in franchigia doganale e venderli per un prezzo più alto a uno dei suoi partner immaginari nel loro paese natale. E' solo uno stratagemma per derubarti.

9. Pakistan

La frode militare è molto comune in Pakistan.

Ci sono molte frodi militari in Pakistan. I truffatori fingono di essere membri dell'esercito sui siti di incontri online e sui social media. Stringono rapporti con le persone solo per rubare le loro foto, che poi usano per ingannare gli altri.

Adesso fingono di essere soldati di stanza in Pakistan per farti mandare loro dei soldi. Questi criminali inseriscono virus nei computer delle persone per ottenere l'accesso alle loro informazioni personali, ricattandole così per inviare loro denaro.

10. Nigeria

La Nigeria è uno dei paesi truffatori al mondo.

Uno dei molti modi in cui i truffatori operano in Nigeria è rubando carte di credito. Seguono la vendita di oro, gli appuntamenti online, la documentazione falsa e i trasferimenti di eredità, i contratti falsi, i rapimenti e le rapine, le truffe sul lavoro, ecc.

Approfittano delle persone in cerca di amore fingendo di essere potenziali partner su siti di incontri e social media. Giocano sui sentimenti delle persone per convincerle a dare soldi o regali. 

Potrebbero anche dirti che hanno molti soldi nei loro conti bancari o che hanno ereditato molti soldi dai loro antenati ma non possono accedervi a causa delle regole governative del loro paese.

Quando senti questo, sappi che la persona è un truffatore.

Linea di fondo

Questi sono i primi dieci paesi truffatori al mondo. È necessario conoscere i trucchi e i metodi che utilizzano per frodare gli altri per la tua sicurezza. Questo ti risparmierà molte esperienze negative, così non diventerai l'ennesima vittima. 


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